Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
ВЕИ Инвест Холдинг АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-06-2024г. от 11:00 часа в гр.Асеновград-4230, бул.България №75, при следния дневен ред:
1.Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.
2.Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.
3.Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите загубата за 2023 година да се отнесе към непокрита загуба.
4.Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.
5.Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 година.
Предложение за решение: Общото събрание избира предложеното от Съвета на директорите одиторско предприятие за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на “ВЕИ Инвест Холдинг” АД за 2024 година.
6.Приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.
7.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
8.Приемане на решение персонални промени в състава на Съвета на директорите на дружеството и определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление.
Проект за решение: ОС приема предложените от Съвета на директорите промени, както следва: освобождава настоящите членове и прокуриста на дружеството и избира за нови членове на Съвета на директорите: Димитър Андреев Божански, Ованес Арсен Касабян, Красимир Владимиров Димитров, Мирослав Ангелов Радославов и Христо Радославов Попов. Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член, съгласно предложение на Съвета на директорите и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.
9.Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2023 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023г.
10.Промяна в състава на Одитния комитет на дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава настоящите членове на Одитния комитет и на тяхно място избира нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 (три) години, както следва: Теодора Станиславова Веселинова, Габриела Йорданова Георгиева и Красимир Владимиров Димитров.
11.Приемане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството:
На: гр. София 1000, район Средец ,ул. „Аксаков “ № 11а, ет. 5, офис 3
12.Приемане на решение за изменение на чл.3 от Устава на дружеството.
Проект за решение: ОС приема изменение на чл. 3. от Устава,който придобива следната редакция:
Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София 1000, район Средец ,ул. „Аксаков “ № 11а, ет. 5, офис 3.
Допълнителна информация може да получите на тел: +359893590594.