Винзавод АД-Асеновград представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 04-03-2021г. от 16:00 часа в Асеновград-4230, бул.България 75, при следния дневен ред:
1.Приемане доклада на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2019г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2019г.
2.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор. Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2019г. Проект за решение-Общото събрание на акционерите разпределя Финансов резултат за 2019 г загуба в размер на 979562.65 лева да бъде отчетена като непокрита загуба от минали години.
4.Приемане решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.
5.Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД през 2019г. – Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД за 2019г.
6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет през 2019г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитният комитет на „ВИНЗАВОД” АД през 2019г.
7.Приемане решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2020г. Проект за решение-Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2020 г. ООД „ ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ” – одиторско дружество № 125 , Булстат 131369199 с отговорен за одита на „Винзавод” АД г-н Васил Стоилов Тодоров регистриран под № 173.
8.Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения. Проект за решение : ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията.
9.Приемане решение за освобождаване на досегашният състав на Съвета на директорите. Проект за решение :ОС на акционерите освобождава Г-н Росен Събев Чаталбашев , г.жа Петя Атанасова Моллова и г-н Михаил Иванов Михайлов като членове на Съвета на директорите на дружеството и освобождава внесените гаранции от тези лица
10.Приемане решение за избор на нов състав на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС на акционерите избира за нов три годишен мандат следния състав на съвета на директорите , а именно : г-н Росен Събев Чаталбашев , г-жа Петя Атанасова Моллова и г-н Михаил Иванов Михайлов. 11.Приемане решение за определяне на срок и размер на възнагражденията за членовете на новоизбрания СД, и определяне на гаранциите за управление ,която следва да внесат новоизбраните членове на СД. Проект за решение : ОС на акционерите приема за срока на мандата за който са избрани , членовете на СД да получават възнаграждение в размер на две минимални РЗ.
Определя гаранцията за управление , която всеки член на СД следва да внесе да е в размер на тримесечното брутно възнаграждение на всеки член на СД
12.Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Винзавод АД.Проект за решение:ОС на акционерите приема предложения от СД проект, включен в материалите по дневния ред ,и утвърждава нова Политика за възнагражденията на членовете на СД на Винзавод АД.