Винзавод АД-Асеновград представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2021г. от 16:00 часа в Асеновград, бул.България 75, при следния дневен ред:
1.Приемане доклада на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2020г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2020г.
2.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор. Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2020г. Проект за решение-Общото събрание на акционерите разпределя Финансов резултат за 2020 г загуба в размер на 543461,62 лева да бъде отчетена като непокрита загуба от минали години.
4.Приемане решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.
5.Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД през 2020г. – Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД за 2020г.
6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет през 2020г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитният комитет на „ВИНЗАВОД” АД през 2020г.
7.Приемане решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2021г. Проект за решение-Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2021 г. Теодора Василева Понева регистриран под № 0840 по препоръка на Одитния комитет.
8.Приемане решение за освобождаване на досегашния състав на Одитния комитет Ивелина Арабаджиева-Гулева и Людмила Котрукова. Проект за решение ОС на акционерите освобождава досегашния състав на Одитния комитет Ивелина Арабаджиева-Гулева и Людмила Котрукова.
9.Приемане решение за избор на нов състав и мандат на Одитния комитет.Проект за решение:ОС на акционерите избира нов състав на Одитния комитет а именно:
1.Ивелина Арабаджиева-Гулева
2.Людмила Котрукова
За нов мандат от 3/ три/ години
10.Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения. Проект за решение : ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията.