Винзавод АД-Асеновград представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 22-06-2017 г. от16:00 часа в гр.Асеновград-4230 на адрес бул.България 75 при следния дневен ред:
1.Приемане доклад за дейността на дружеството за 2016г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2016г.
2.Приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2016г. ,заверен от одитор и доклада на одитора. Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2016г. ,заверен от одитор и доклада на одитора.
3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2016г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите разпределя печалбата за 2016г.
4.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.
5.Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016г. – Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.
6.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет през 2016г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитният комитет през 2016г.
7.Избор на регистриран одитор за финансовата 2017г. Проект за решение-Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2017г. Одиторско дружество „ Захаринова и партньори „ООД
8.Освобождаване на досегашният състав на Одитният комитет и избор на нов състав на Одитният комитет. Проект за решение: ОС на акционерите освобождава досегашният състав на Одитният комитет и избира нов състав на Одитният комитет.
9. Одобряване правила за работа /статут/ на одитният комитет. Проект за решение: ОС на акционерите одобрява правила за работа /статут/ на одитният комитет.
10.Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения .
11.Обсъждане на предложения за актуализиране на политиката за възнаграждения. Проект за решение: ОС на акционерите приема предложените актуализации на политиката за възнаграждения.
12 . Освобождаване на досегашният състав на Съвета на директорите и избор на нов състав на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС на акционерите преизбира досегашният състав на Съвета на директорите за нов мандат.
13.Други