Винзавод АД-Асеновград представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 27-06-2019 г. от16:00 часа в Асеновград-4230 на адрес бул.България 75 при следния дневен ред:
1.Приемане доклада за дейността на дружеството за 2018г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2018г.
2.Приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2018г. заверен от одитор. Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2018г. заверен от одитор.
3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2018г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите разпределя печалбата за 2018г.
4.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.
5.Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018г. – Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018г.
6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет през 2018г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитният комитет за 2018г.
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019г. Проект за решение-Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. ООД „ ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ” – одиторско дружество – № 125 , Булстат 131369199, с отговорен за одита на „Винзавод” АД г-н Васил Стоилов Тодоров регистриран под № 173.,съгласно препоръка на одитния комитет.
8.Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения. Проект за решение : ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията.