Пкана за Общо събрание на акционерите за 30.06.2023 г.
Винзавод АД-Асеновград представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2023г. от 16:00 часа в Асеновград-4230, бул.България № 75, при следния дневен ред:
1.Доклад на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2022г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2022г.
2.Обсъждане и приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на експерт-счетоводителя. Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на експерт-счетоводителя
3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2022г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите разпределя печалбата за 2022г.
4.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.
5.Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД през 2022г. – Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД за 2022г.
6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет през 2022г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитният комитет на „ВИНЗАВОД” АД през 2022г.
7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2023г. Проект за решение-Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2023 г. . „Балкан Консулт „ ЕООД с отговорен за одита Теодора Василева Понева с рег. № от регистъра на ИДЕС.
8. Освобождаване на досегашният състав на Одитният комитет . Проект за решение: ОС на акционерите освобождава досегашния състав на одитния комитет.
9. Избор на нов състав на Одитният комитет. Проект за решение: ОС на акционерите избира нов състав на Одитният комитет, а именно:
Любомир Валентинов Колджиев
Ивелина Георгиева Арабаджиева- Гулева
Диана Христова Кахчиева
10.Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения. Проект за решение : ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията.